Мы работаем прозрачно. Вот как именно.

1. Наши обязательства

Мы соблюдаем законодательство о санкциях, противодействии отмыванию денег и противодействии взяточничеству каждой страны, в которой работаем. Если требования различаются, мы следуем более строгому.

2. Кого и когда мы проверяем

Каждого клиента, партнёра, экспонента, спонсора и спикера. Мы проводим проверку до подписания любых документов и повторно при каждом изменении собственности, деятельности или санкционных списков.

3. Списки, по которым мы проверяем

• Сводный список лиц, групп и организаций, подпадающих под финансовые санкции ЕС
• Санкционный список Великобритании (OFSI)
• Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

4. Знать, с кем мы имеем дело

Мы подтверждаем личность, регистрацию компании и бенефициарного владельца — лицо, которое в конечном счёте владеет бизнесом или контролирует его. Мы можем запросить документы и запросить их повторно.

5. Углублённая проверка

Некоторые страны, отрасли, структуры собственности и платёжные маршруты проходят дополнительную проверку, прежде чем мы приступим к работе.

6. Работа с правительствами

Никаких подарков, выплат или одолжений должностным лицам. Мы соблюдаем правила каждой страны о лоббировании, прозрачности и противодействии взяточничеству и ведём учёт наших контактов с государственными органами.

7. От чего мы отказываемся

• Любые лица из санкционных списков
• Любые сделки, цель которых — обойти санкции
• Любые лица, которые не сообщают, кто они или кто ими владеет
• Страны, находящиеся под всеобъемлющими санкциями ЕС

8. Наши партнёры соответствуют тем же стандартам

Каждая юридическая фирма и каждый поставщик, с которыми мы работаем, обязаны соблюдать эти правила. Юридическую работу выполняют лицензированные юридические фирмы-партнёры в каждой стране, где мы работаем.

9. Сообщить об опасениях

Напишите на compliance@mavericksintown.com. Мы рассматриваем каждое сообщение конфиденциально и отвечаем в течение пяти рабочих дней.